Объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году сократился на 20%, до 63 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
«По предварительным оценкам, объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций в 2018 году сократился на 20% и составил где-то, по нашим оценкам, 63 миллиарда рублей против 77 миллиардов рублей в предыдущий год», — сказал он, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
По оценке ЦБ, в абсолютных цифрах в 2016 году объем незаконного вывода средств за рубеж составил чуть больше 180 миллиардов рублей, в 2017 году — 78 миллиардов рублей.
Объем сомнительных операций в банковской системе РФ в 2018 году снизился в 1,9 раза, до 1,3 триллиона рублей, сообщил Скобелкин.
«Если мы говорим о сложностях в транзитных операциях, когда идет ломка с назначением платежа, не выплачивается НДС, — там масса критериев, которые мы описываем в своих методических рекомендациях — за 2018 год снизилось в 1,9 раза, с 2,5 до 1,3 триллиона рублей», — сказал он.
Скобелкин также отметил, что случаи участия банков в сомнительных операциях единичны. «Сейчас у нас буквально с переменным успехом три банка и то, скажем так, они просто у нас по выводу и по обналичке. Что касается транзита — их больше, наверное, десятка полтора… Это единичные случаи», — прокомментировал зампред ЦБ.
Скобелкин также сообщил, что объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ по итогам 2018 года сократился в 1,8 раза, до 177 миллиардов рублей.
«За прошлый год в 1,8 раз сократился объем обналичивания денег в банковском секторе — с 326 до 177 миллиардов рублей. Это очень хороший показатель», — отметил он, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
В прошлом году Скобелкин, также на традиционной встрече в пансионате «Бор», рассказал, что ЦБ удалось за пять лет добиться снижения незаконного обналичивания средств более чем в 3,5 раза.
При этом объем незаконного обналичивания через неорганизованные рынки в России составляет более 100 миллиардов рублей в год, заявил он.
«Мы обнаружили достаточно серьезную схему «серого» импорта, который заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья — огромные деньги, это очень серьезный бизнес, который мы сейчас совместно с соответствующими структурами, включая налоговую службу, МВД, ФСБ будем решать. Наша работа получила определенное одобрение. Это очень большой теневой бизнес, очень масштабный по своему размаху, объему и финансовой составляющей», — ответил он на вопрос о выявлении незаконного обналичивания через торговые точки.
«В годовом исчислении более 100 миллиардов рублей через неорганизованные рынки», — уточнил Скобелкин общий масштаб такого незаконного обналичивания.
